A polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Dourados, na manhã dessa quarta-feira (03), como parte da Operação “EBDOX”, deflagrada em outras cidades do País contra uma organização chinesa que aplicava o golpe do falso investimento financeiro.
A investigação ocorre desde abril de 2024, após diversas vítimas do Distrito Federal serem atraídas para grupos de WhatsApp comandados por um suposto “doutor em economia” da USP (Universidade de São Paulo).
Ele fornecia dicas de investimentos e, ao ganhar a confiança dos participantes, passava a indicar aplicações em uma plataforma chamada EBDOX, que prometia altos retornos financeiros em curto tempo.
Entretanto, quando as vítimas tentaram sacar os valores, eram informadas de um bloqueio pela Polícia Federal e induzidas a pagar uma caução de 5% para liberar os recursos, mas mesmo com o pagamento, o dinheiro não era liberado.
Algum tempo depois, a plataforma saiu do ar, causando prejuízos significativos. Só uma das vítimas, de Taguatinga (DF), as perdas foram superiores a R$ 220 mil. Em um site de reclamações, há mais de 400 queixas contra a plataforma.
Chineses eram os beneficiados
No curso da investigação, a polícia descobriu que o esquema era liderado por indivíduos de nacionalidade chinesa, residentes em São Paulo, que cooptavam brasileiros para administrar os grupos de WhatsApp.
Esses integrantes eram monitorados, recebiam instruções em mandarim e eram pagos em criptomoedas. Uma das empresas ligadas ao grupo movimentou mais de R$ 1 bilhão apenas no ano passado.
O dinheiro obtido com os crimes era lavado por meio de criptomoedas, créditos de carbono e até mesmo com a exportação de alimentos de Boa Vista (RR) para a Venezuela. Os investigados irão responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais.
A operação
A Operação “EBDOX” foi coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e realizada em âmbito nacional com apoio da Polícia Civil de diversos Estados. Ao todo, foram expedidos 21 mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária.
As ordens foram cumpridas nas cidades de São Paulo/SP, Guarujá/SP, Boa Vista/RR, Curitiba/PR, Dourados/MS e Entre Rios/BA. Também houve medidas de sequestro de valores dos investigados.
Em Dourados, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de notebook, aparelhos celulares e outros objetos eletrônicos que serão periciados para a identificação de outros envolvidos no esquema.
