A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (29) a Operação Conexão Rio Preto, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro obtido com a exploração de jogos de azar.
As medidas judiciais foram expedidas pela Justiça Estadual de São José do Rio Preto (SP) e contam com o apoio do Gaeco do Ministério Público paulista.
Ao todo, estão sendo executados 9 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão em São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS).
Esquema descoberto
A investigação apontou que o grupo usa empresas de fachada, pessoas interpostas e operadores financeiros para ocultar a origem ilícita dos recursos, majoritariamente provenientes de jogos de azar no Rio de Janeiro.
Um dos núcleos da organização atuava especificamente em São José do Rio Preto, utilizando empresas do ramo da construção civil para movimentar e dissimular os valores.
A Justiça determinou o bloqueio de patrimônio dos investigados até o montante de R$ 2,09 bilhões. Entre os bens indisponibilizados estão imóveis, veículos e ativos financeiros levantados durante as apurações.
